香港公司KYC审查是什么?KYC审核需要哪些资料

什么是KYC(尽职调查表)?对于KYC(尽职调查表)到底是什么，很多人都不大了解?KYC审核都需要哪些资料?带着这些疑惑，不妨就跟卓信小编来了解一下的吧!

不管是新注册的香港公司还是已经注册了香港公司，根据规定都需要递交KYC表格。KYC即know your customer，是2021年7月，香港公司注册处对香港持牌秘书代理注册的香港公司的新政策。这项政策要求所有秘书公司都需要保存代为注册的香港公司资料，以便香港公司注册处进行查阅。同时，对于新注册的香港公司，在注册时就需要提交KYC表格，而对于已经注册成立的香港公司，则需收集并统计相关资料。

KYC审核需要哪些资料?

1、内地公司注册证明

内地关联公司(营业执照正本，要求：由中国工商局颁发，要能够清晰看清楚每一个文字，彩色扫描版为佳)。

2、香港公司(公司注册证明书+商业登记条例(两个文件需合并为一个PDF文档)要求同上，必须清晰。)比如A公司就需准备公司注册证明书+商业登记条例，且将两个文件合并为一个PDF文档。

3、内地关联公司账单

以下账单任选其一即可(水、电、燃气费账单，网络费用账单，公司银行对账单，税务及社保缴费账单等，总之就是证明贵公司是处于正常运营的)。

要求如下：费用产生日期和开票日期需在90天以内，且由正规机构出具，需印有公司名称和详细地址，内地公司名称需与内地公司注册证明文件上的名称保持一致，地址需为公司实际运营地址。比如A公司虽然注册地在香港，但是填写账单地址需为内地实际运营地址。

4、银行账单

关联公司银行对账单(要求如下：有公司名称，和公司注册证明文件上的公司名保持一致;需有清晰可见的银行名或logo;必须有在该行开户的银行账号;账单开具日期需在6个月以内任一时间段的银行流水或开户许可证发证日期在12个月以内均可;如需保密可自行遮挡流水往来记录，不接收电子账单，必须为纸质账单照片或扫描件)。

5、香港公司受益人证件(占股20%以上，有几个填几个)

首选护照，没有可提供户口本本人页(无需整个户口本)+身份证正反面;身份证正反面图片文件需合并成一个PDF文档，户口本本人页另外单独准备一个文件。

6、香港公司董事、股东费用账单

也是任选其一：水、电、燃气、网络个人信用卡账单等。要求：费用产生日期及开票日期都在90天以内，正规机构出具，印有姓名和详细居住地址，需为主要联系人目前的实际居住地址。

7、公司受益人个人银行流水。

8、主要联系人证件。

卓信提示：

正规经营合法合规，无需害怕CRS。

不仅香港政府需要企业提供尽职调查文件，境内境外各个金融机构都开始严格要求企业提供更多的文件，以证明其在经营合法业务。

对于未履行义务的香港公司，该公司拥有的香港本地银行账户将面临取消。

以上是关于“香港公司KYC审查是什么?KYC审核需要哪些资料?”的相关内容解答到这啦，如果您对于香港公司注册这块有任何疑问的，欢迎来电咨询我们：400-065-0008。

猜你喜欢