注册香港公司KYC审核资料都有哪些要求?

  • 时间:
  • 浏览:101
  • 来源:鱼爪企服

伴随CRS高压政策推行,为加强境外资金监控,香港政府要求所有在秘书公司办理过相关香港业务的客户,均需配合秘书公司进行尽职审查。注册香港公司都要提交KYC审核资料?下面和大家介绍注册香港公司KYC审核资料都有哪些要求。

一、注册香港公司KYC审核资料要求

自然人KYC资料:

1、自然人身份证件清晰扫描件或照片。身份证提供清晰正反面照片、护照提供照片页清晰扫描件或照片。

2、自然人手持证件半身照片。

照片规格要求:

a、本人半身照,五官清晰可见,手持身份证/护照正反面(仅支持证件原件);

b、图片横拍,脸部光线均匀不要有阴影,背景简单,头顶拍全;

c、证件信息清晰可见,照片大小要求2-5M

3、地址证明清晰扫描件(提供中国身份证的,无需提供地址证明;提供护照的,必须提供地址证明文件)。

公司KYC资料:

1、公司的注册证书/营业执照扫描件;

2、如为上市公司的,提供证券交易所名称及证券编号;

3、如为其他公众机构(比如深圳市国资委,提供统一信用编码。)

二、代理公司注册香港公司KYC审核资料清单

下面是收集代理公司注册香港公司KYC审核资料清单列表,仅供参考。

1.客户身份证明文件。

2.客户住址证明文件(例如:有地址的信用卡对账单,官方发出的水电费用单据,租赁合同房产证等)

3.客户尽职调查表(KYC)。

4.客户的委托协议书。

5.身份调查记录截图(需要有:政治人物调查,恐怖分子调查以及受制裁国家调查)

6.业务证明文件(例如:购销合同、提单、运输单据、产品报价、代理合同、商业计划书等)若是新公司注册还没有合同,需提供商业计划书或者资质证明文件。

7.业务办理过程中所签订的各项协议。

所有客户需按政府要求,如实提交下列清单中的各项资料,清单列表仅供参考具体以秘书公司的要求为准,若无法配合审查或无法提供资料者,秘书公司可能会立即辞去该客户公司的秘书职务,不再另行通知,一切后果皆由该客户自行负责。如情况较紧急可先行办理业务,但客户需在规定时间内将清单内资料全部补齐。

猜你喜欢

注册香港公司长时间没年审,要怎么处理?

深圳注册香港公司长时间没年审,要怎么处理?很多人都误以为深圳注册香港公司,实际上就是一个空壳公司,这种看法是不恰当的。事实上,投资者既然选择了注册香港公司,也就是拥有了合法的股

2021-05-11

2021年注册香港公司流程、条件及费用

2021年香港公司注册流程、条件及费用有哪些?今天鱼爪企服财务小编要和大家分享的就是2021年香港公司注册流程、条件及费用介绍,提供给大家参考。一、香港注册公司流程1、提交全新

2021-05-11

香港注册公司如何在内地经营?注意事项有哪些?

2021年注册香港公司如何在内地经营?注意事项有哪些?今天鱼爪企服财务小编要和大家介绍的就是香港注册公司在内地经营的方法及注意事项,提供给大家参考。一、香港注册公司在内地经营的

2021-05-11

注册香港公司怎样开展初次记账报税,深圳注册公司代办机构为大伙儿解释

在中国香港注册公司成立后,最重要的维护保养工作中,就是说注册香港公司记账报税。依照注册香港公司管理办法要求,注册的香港公司,在其创立18个月后,必须开展初次纳税申报工作中。那注

2021-05-11

深圳注册香港公司不准时记账报税,有哪些不良影响?

深圳注册香港公司不准时记账报税,有哪些不良影响?按照有关要求,注册香港公司成功注册后,每一年都必须在要求時间内申请办理记账报数的有关事宜,若注册香港公司沒有在要求時间内提交纳税

2021-05-11