「公司新注册」关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告

原副标题:贝瑟尔关于变更公司注册资本和修改公司章程的新闻稿

股票特征:603596股票简称:伯特利新闻发布号: 2021-013

芜湖贝特尔摩托车安全本系统股份有限公司

关于变更公司注册资本和修改公司章程的新闻稿

芜湖贝特尔摩托车安全系统股权有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月5日召开的第一届监事会第二十一次全体会议上审议通过了《关于变更公司注册资本、股权总数及公司类别、增加营业场所、修订并兼营工商变更的议案》。公司首次公开发行并在香港证券交易所上市后，公司注册资本、总股本数和公司类别将发生变化；根据首次公开发行的相关条件和公司具体经营管理需要，需要对《芜湖贝赛尔摩托车安全系统股权有限公司章程》(以下简称《章程》)进行相应修改，并同时进行工商变更登记，具体如下: <公司新登记/p >一、公司注册资本、股份总数、公司类别变更。

本次公开发行股票后，公司注册资本从36770.1万元增加到40856.1万元，公司股份总数从36770.1万股增加到40856.1万股。公司类别由“股份有限公司(中外合资，未上市)”变更为“股份有限公司(中外合资，香港证券交易所)”。第二，增加营业场所

基于经营管理可持续发展的需要，公司计划运营“一图多址”，增设营业用房。公司除原注册营业场所安徽省芜湖经济技术开发区泰山路19号外，拟增加安徽省芜湖经济技术开发区胡风南路为营业场所，并相应修改章程。

三.修改公司章程

本公司监事会及全体执行董事保证本新闻稿的细节不存在任何虚假记载、虚假陈述或根本性缺陷，并对细节的可信性、准确性和一致性承担个人及连带责任。

根据公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所和香港证券交易所设立的具体情况，公司拟对公司章程的相关规定作如下修改:

修订前后的序列号

1.

第三条经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)批准，公司于[]年[]月[]日首次向全社会发行[]万股港币，并于[]日发行

于[]、[]、深圳证券交易所、香港证券交易所。

第三条公司于2021年3月12日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)批准，于2021年首次向全社会发行4086万股港币

深圳证券交易所，香港证券交易所，2002年4月27日。

2.

第五条公司住所:安徽省芜湖经济开发区

四类站经济开发区泰山路19号:

241009。

第五条公司住所:安徽省芜湖经济开发区

经济开发区泰山路19号，新增营业场所:

安徽省芜湖经济技术开发区胡风南路；四等站:241009。

3.

第六条公司注册资本为[]万港元。

第六条公司注册资本为国家货币

40856.1万元。

4.

第十九条公司股份总数为[]万股，全部为股份。

第十九条公司股份总数为40856.1万股，全部为股份。

5.

第四十一条公司的下列担保行为应当在公司新登记经监事会审议通过后提交股东大会审议

讨论:

(一)境外投资担保金额超过公司近期

审核总资产10%的担保；

(二)公司及其控股子公司的内部担保总值超过公司近期经审计的总资产

第四十一条公司的下列担保行为经监事会审议通过后，应当提交股东大会审议

讨论:

(一)境外投资担保金额超过公司近期

审核总资产10%的担保；

(二)根据最近十二个月内的担保金额

计算标准，超过公司最近一次审计期限

50%之后提供的任何担保；

(三)专为资产负债率超过70%的担保提供的担保；

(四)根据最近十二个月的担保金额

计算标准，超过公司最近一期经审计净资产的30%；

(五)公司内部担保总额，达到或超过

最近一次经审计净资产30%后提供的任何担保；

(六)根据最近十二个月内的担保金额

计算标准超过公司近期经审计总资产的50%，意味着人均额度超过5000；

(七)向股东、特定控制人及其关联人提供的担保；

(八)深圳证券交易所和本条例规定的其他担保。

监事会职权范围内的担保事项，应当经全体常务董事的绝对多数通过，并经出席监事会会议的常务董事三分之二以上同意。股东会审议前款第(四)项所列担保事项，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

股东大会审议为股东、特定控制人及其关联人提供的担保议案时，股东或特定控制人控制的股东不得参加表决，表决由出席股东大会的净资产30%的担保公司重新登记；

(三)根据最近十二个月内的担保金额

计算标准超过公司近期经审计总资产的50%，意味着人均额度超过5000；

(四)向股东、特定控制人及其关联人提供的担保；

(五)中国证监会、深圳证券交易所和本条例规定的其他担保。

公司不得为控股股东和公司持有股份

五十下列其他关联方，任何非法人单位或个人提供的担保；公司内部担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表总资产的50%；对于担保资产负债率超过70%的，单纯提供债务担保是没有必要的，也不是间接的。控股股东及其他关联方不得强迫HKEx为他人提供担保。公司内部担保必须要求对方提供反担保，反担保的提供者要有具体的作战能力。

内部担保应取得监事会柏木由纪三

公司2/2以上的新登记经签署同意，或经股东会批准。股东大会审议本条第一款第(二)项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

股东大会审议为股东、特定控制人及其关联人提供担保的议案时，股东或其他股东所持表决权的三分之二通过。

由特定控制人控制的股东不得参加表决，由出席股东大会的其他股东所持表决权的2/2通过。

申请担保，公司在为信用公司提供担保之前，应满足信用公司新注册的以下前提条件:

(一)具有独立法人资格。

(二)申请担保的单位是公司控股的子公司、其业务需要相互保险的单位或者具有最重要业务关系的单位；

(3)具体的所有权关系；

(四)没有必要终止的情形；

(5)上次公司担保，无白银发生

银行贷款文件和未偿还贷款；

公司新登记注册(6)提供的财务资料真实、原始、有效；

(七)没有其他小的可能性。

除上述修改外，现行章程为2016年10月27日召开的第五次临时股东大会审议通过的《芜湖贝瑟尔摩托车安全系统股权有限公司章程(提案)》适用于公司股票在香港联交所首次公开发行后。芜湖贝瑟尔摩托车安全系统股份有限公司的上述规定(建议)已成为公司现行有效的规定。因此，删除了《章程》中印刷的“提案”，修改了《章程》中的周。

四、做业务的变化

本议案经股东大会审议通过后，授权公司监事会和监事会指定的人员同时办理工商变更登记和公司章程备案。

我特此发布新闻稿。

芜湖贝特尔摩托车安全本系统股权股份公司新注册有限公司

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