偷税漏税案例-安徽合肥900亿虚开增值税案告破

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日前,安徽合肥税务局和合肥警方合力出击,成功破获900亿偷税漏税案件。多地公安和税务部门在皖粤两省四地(合肥、潮州、中山、深圳)同时出击,成功抓获邱某等11名偷税漏税团伙主犯及成员,摧毁虚开发票窝点5处,当场缴获群发虚开发票短信基站4台、电脑40多台、手机100多部、以及大量税控盘、 空白发票、虚假身份证件、 公章、银行卡等赃物,本案涉及虚开发票900多亿,是今年破获的涉案金额最多的偷税漏税案例。

早在去年11月,合肥市公安局就从税务局获取一条虚开发票涉案线索: 2018年 10月、11月2个月,一名涉案嫌疑女子先后在合肥市税务局办税大厅内自助领票机上,使用36个不同税控盘领取空白增值税专用发票。该涉案女子的异常行为引起了税务部门的关注,经税务部门核实,该36户公司均纳税异常,涉嫌虚开增值税专用发票

根据这一线索,合肥市公安局经侦支队立即介入侦查。一个以广东潮州邱某塔为首的暴力虚开发票犯罪团伙渐渐浮出水面。经侦查查明,自2017 年以来,广东潮州饶平籍犯罪嫌疑人邱某塔兄弟和詹某坚等人为获取非法利润,纠结相关财务公司人员,在合肥等地注册了大量空壳公司。在这些空壳公司的掩护下,该团伙又以每月支付3000元至5000元的价格从外地雇请人员,通过电话或互联网远程遥控,利用办税服务厅自助办税设备大量领购空白发票。与此同时,他们设法联系购买发票的下家,并在出租房内对外疯狂虚开增值税专用发票牟利。截至案发,共涉及合肥区域虚开企业1300多户,对外虚开增值税专用发票9万余份,价税合计10亿多元;对外虚开增值税普通发票2万余份,价税合计1亿多元。涉及外省市虚开企业11000余户,对外虚开增值税发票合计131万份,金额达910亿元,严重危害了我国的税收征管制度,给国家造成巨额税款损失。

2018年11月19日,在获取邱某塔犯罪团伙虚开增值税专用发票的相关线索后,合肥警方协同税务部门成立侦办“11.19” 特大偷税漏税案例联合专案组。当日下午,专案组成功锁定领票女子及接头人身份,该女子为黄某(25岁,安庆人,合肥某财务公司负责人)主要负责为虚开团伙领取发票; 进而锁定与其接头的詹菜(26岁,广东省潮州市能平县人负责与黄某莫交接发票、金税盘。

经查询、比对分析,专案组准确掌握邱某塔犯罪团伙活动规律以及犯罪特点,邱某塔犯罪团伙注册的涉案暴力虚开空壳公司从最早293户,后来增加到589户,最终确定有966户空壳公司,收网条件渐渐成熟。

专案组经前期摸排,确定了邱某塔犯罪团伙在广东潮州、深圳、中山,安徽合肥四个地市6个犯罪窝点,以及9名主要犯罪嫌疑人的住址。经过数日蹲守,2019年1月11日, 在当地公安机关的大力协助下,专案负责人现场下达抓捕指令,7个行动小组60余名警力迅速出击,直捣犯罪窝点,所有涉案人员无一漏网。

目前,9名犯罪嫌疑人已被依法逮捕,2名犯罪嫌疑人被取保候审,有力打击了暴力虚开增值税专用发票犯罪活动的嚣张气焰。

据介绍,自2018年初,国家税务总局、公安部、海关总署、中国人民银行四部委联合组织开展了为期两年的打击骗取出口退税和虚开增值税专用发票专项行动,该案是我省在此专项行动中,是目前已侦破的收网难度最大、案值最高、涉案公司最多的案件。

警方提醒:偷税漏税案例如此多,各企业一定要警醒,不要虚开、接受、介绍虚开增值税专用发票,这些都是违法犯罪行为,都将受到法律的惩罚。

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